第四屆董事會第九次會議決議公告（更正版）

證券代碼：688096          證券簡稱：京源環(huán)保        公告編號：2024-053轉(zhuǎn)債代碼：118016          轉(zhuǎn)債簡稱：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告（更正版）

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）于2024年8月16日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2024年8月6日以郵件及電話通知方式送達各位董事。各位董事已經(jīng)知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長李武林先生主持。本次會議的召集和召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于<2024年半年度報告（及摘要）>的議案》

公司2024年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。公司2024年半年度報告及摘要公允地反映了公司2024年上半年度的財務狀況和經(jīng)營成果等，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報告》和《2024年半年度報告摘要》。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過《關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定存放與使用募集資金，并就2024年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，合理利用部分暫時閑置的募集資金和自有資金，在不影響公司正常運作以及募集資金投資項目建設的情況下，同意公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，使用最高不超過人民幣5,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金和不超過5,000萬元（含本數(shù)）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，上述資金額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

公司董事會授權(quán)董事長在上述額度及使用期限范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同等法律文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-049）。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過《關(guān)于申請綜合授信額度及擔保額度預計的議案》

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，提高資金運營能力，在風險可控的前提下，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司在授信有限期內(nèi)擬向銀行、金融租賃公司等金融機構(gòu)申請額度不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的綜合授信額度。在上述綜合授信額度內(nèi)，公司及子公司擬為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司提供總額不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的擔保額度。

上述事項是綜合考慮公司及子公司業(yè)務經(jīng)營發(fā)展需要而作出的，有利于提高公司及子公司融資效率、降低融資成本，符合公司及子公司實際經(jīng)營情況和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司能夠有效控制和防范擔保風險，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。董事會同意本次申請綜合授信及擔保事項。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于申請綜合授信額度及擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-050）。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

1. 審議通過《關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，由于激勵計劃首次授予第三個歸屬期和預留授予第二個歸屬期公司層面業(yè)績考核未達到目標值，故作廢激勵計劃首次授予第三個歸屬期已授予但尚未歸屬的限制性股票115.92萬股，預留授予第二個歸屬期已授予但尚未歸屬的限制性股票30.10萬股。

綜上，合計作廢處理限制性股票數(shù)量為146.02萬股。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-051）。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司第四屆董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議審議通過。

董事李武林、季獻華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，5票回避。

1. 審議通過《關(guān)于獨立董事任期屆滿暨補選獨立董事并調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》

公司獨立董事曾小青先生因連續(xù)擔任公司獨立董事已滿六年，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及各專門委員會委員的職務。為保證公司董事會及董事會專門委員會的正常運作，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名覃志剛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

上述獨立董事候選人經(jīng)公司股東大會審議通過成為公司獨立董事后，將同時擔任審計委員會、薪酬與考核委員會的職務，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。具體任職情況如下：

其他委員會委員不變。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨立董事任期屆滿暨補選獨立董事并調(diào)整董事會專門委員會委員的公告》（公告編號：2024-052）。

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

1. 審議通過《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》

為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，董事會同意公司制定的《輿情管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《輿情管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過《關(guān)于提議召開江蘇京源環(huán)保股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬召開2024年第一次臨時股東大會，會議召開的時間、地點及會議議案等具體事項，公司將另行發(fā)出股東大會通知。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會

2024年8月17日